A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Cibercriminalidade e Criminalidade Tecnológica, realizou uma operação policial, nas áreas urbanas da Amadora, Queluz e Cascais, para cumprimento de onze mandados de busca domiciliária e não domiciliária e de quatro mandados de detenção, pela prática dos crimes abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento e branqueamento de capitais.

Os detidos, três homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 26 e os 41 anos, terão iniciado a atividade delituosa em junho de 2023, prolongando-se até ao segundo trimestre de 2024, tendo gerado um proveito ilícito na ordem das centenas de milhares de euros.

O esquema passava pela constituição de empresas de fachada, com a subsequente abertura de contas bancárias e posterior aquisição, junto de instituições de pagamento, de terminais de pagamento automático com uma funcionalidade essencialmente digital, através dos quais efetuavam transações bancárias tendo por base dados de cartões bancários de terceiros (cartões estrangeiros).

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal da Amadora para aplicação das medidas de coação.

O inquérito foi iniciado em março de 2024 e é dirigido pela 3ª Secção do DIAP da Amadora.