A Diretoria do Centro da Polícia Judiciária, com o apoio de outras unidades operacionais do país, realizou uma operação policial para dar cumprimento a um mandado de detenção e a três mandados de busca domiciliária, no Algarve e na área metropolitana de Lisboa, que resultaram no desmantelamento de uma célula criminosa transnacional dedicada à prática dos crimes de associação criminosa, branqueamento, falsidade informática, burla qualificada e falsificação de documentos.
Em causa estava a atuação desta organização criminosa que utilizava o sistema bancário nacional para sustentar o processo de branqueamento, alicerçado na criação de sociedades, detidas e geridas por pessoas munidas de identidades falsas, e de pessoas singulares, com a subsequente abertura de contas bancárias por si tituladas.
Os montantes financeiros na ordem dos milhares de euros circulavam por diversas contas nacionais, tendo por destino final contas sediadas no estrangeiro.
Na sequência das três buscas domiciliárias, foram apreendidos diversos documentos e material de telecomunicações.
Foi, ainda, detido um suspeito da prática dos factos conduzidos por esta organização transnacional.
Presente à autoridade judiciária, para primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
O inquérito é titulado pelo DIAP Regional de Coimbra.
