A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Cascais, a pedido do FBI, um cidadão estrangeiro, suspeito de encabeçar uma organização criminosa que se dedicava à manipulação generalizada nos mercados de cripto moedas.

No âmbito de uma cooperação internacional, a PJ localizou e deteve um dos CEO de uma empresa de serviços financeiros de cripto moeda, tendo sido, em simultâneo, efetuadas outras duas detenções: uma nos EUA e outra no Reino Unido.

Na operação policial dirigida pelo FBI, foram apreendidos mais de 25 milhões de dólares em cripto moedas e, ainda, vários ‘bots’ de negociação, responsáveis por milhões de dólares em transações de branqueamento de capitais.

O modus operandi utilizado passava pela criação de empresas com declarações falsas sobre cripto moedas (‘tokens’), e pela execução de negociações falsas para criar a aparência de que seriam bons investimentos.

Esta tática enganosa atraiu novos investidores e compradores, o que resultou no aumento dos preços de negociação dos ‘tokens’.

Os suspeitos são, também, acusados de ter vendido ‘tokens’ a preços artificialmente inflacionados, uma fraude comumente conhecida como ‘pump and dump’ (fraude onde os manipuladores inflacionam o preço de uma ação com informações falsas, vendem as suas ações a preços altos e depois o preço desce, prejudicando investidores).