Um cidadão estrangeiro de 69 anos, procurado pelas autoridades do Cazaquistão por fortes suspeitas de burla qualificada, foi detido na quarta-feira no Algarve pela Polícia Judiciária (PJ), em cumprimento de um mandado de detenção internacional.
Segundo comunicado da PJ, o homem é suspeito de ter liderado, entre 2019 e 2022, um esquema fraudulento baseado na celebração fictícia de contratos de fornecimento de equipamento e uniformes desportivos com organizações afiliadas no Cazaquistão. Os fundos destinados a esses contratos terão sido desviados e distribuídos entre os membros do grupo criminoso, utilizando intermediários e mecanismos de emissão de dividendos para ocultar a origem ilícita do dinheiro.
O prejuízo causado ao Estado do Cazaquistão ascende a 1,8 milhões de euros. Se condenado, o suspeito poderá enfrentar uma pena até 12 anos de prisão.
A detenção foi realizada pela Unidade de Informação Criminal da PJ, no âmbito da cooperação policial internacional. O homem deverá ser presente ao Tribunal da Relação de Évora para a aplicação de medidas de coação e a tramitação do processo de extradição para o Cazaquistão.
