A Polícia Judiciária (PJ) desmantelou uma organização criminosa transnacional dedicada ao branqueamento de capitais e fraude fiscal, numa operação que decorreu nos últimos dias e que resultou na detenção de quatro pessoas e na constituição de 19 arguidos, entre indivíduos e entidades coletivas.
Segundo a PJ, a rede era controlada por cidadãos estrangeiros que utilizavam o sistema bancário português para legitimar fundos de origem ilícita, recorrendo ao método conhecido como Trade Based Money Laundering (TBML), que se baseia na dissimulação de capitais através de transações comerciais.
A investigação revelou a existência de um esquema assente na criação sucessiva de sociedades fictícias, detidas por indivíduos com identidades falsas, associadas a contas bancárias por onde circulavam avultadas somas de dinheiro. Esses montantes eram posteriormente transferidos para contas em países terceiros.
A operação incluiu 25 buscas, domiciliárias e não domiciliárias, em Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Vila Nova de Gaia e Esposende, e envolveu 110 elementos da PJ, com o apoio da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE). Foram apreendidos mais de 1,5 milhões de euros em numerário, quatro viaturas de alta gama, 25 contas bancárias, documentação, material informático e cartões bancários e de telecomunicações.
Dos quatro detidos, três ficaram em prisão preventiva, enquanto o quarto foi sujeito a apresentações periódicas e proibição de contactos. O processo é conduzido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto.
