A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, desmantelou uma estrutura criminosa com atuação transnacional dedicada ao branqueamento de capitais, fraude fiscal, associação criminosa e falsificação de documentos. A operação, que decorreu nos últimos dias, resultou na detenção de quatro indivíduos e na constituição de 19 arguidos, entre pessoas singulares e coletivas.
A organização, alegadamente controlada por cidadãos estrangeiros, utilizava o sistema bancário português para dissimular a origem ilícita de fundos, através de um esquema assente na criação de empresas fictícias e na abertura de contas bancárias associadas. A atividade seguia o método TBML (Trade Based Money Laundering), um modelo de branqueamento baseado em operações comerciais simuladas.
As verbas, de origem ilícita, eram depositadas nestas contas e rapidamente transferidas para contas bancárias em países terceiros, num circuito financeiro opaco. Foram realizadas 25 buscas, domiciliárias e não domiciliárias, nos concelhos de Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Vila Nova de Gaia e Esposende, com o envolvimento de 110 inspetores da PJ e com apoio da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).
Durante a operação, foram apreendidas quatro viaturas de gama alta, mais de 1,5 milhões de euros em numerário, 25 contas bancárias, material informático, documentação relacionada com os crimes, bem como cartões bancários e de telecomunicações.
Os quatro detidos foram presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto. Três ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva e um foi libertado com obrigação de apresentações trissemanais e proibição de contactos. O inquérito encontra-se sob a direção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto.
Deseja que integre esta informação numa reportagem mais alargada sobre criminalidade económico-financeira no Norte do país?
