- publicidade -
- publicidade -

PJ desmantela célula criminosa transnacional

A Diretoria do Centro da Polícia Judiciária, com o apoio de outras unidades operacionais do país, realizou uma operação policial para dar cumprimento a um mandado de detenção e a três mandados de busca domiciliária, no Algarve e na área metropolitana de Lisboa, que resultaram no desmantelamento de uma célula criminosa transnacional dedicada à prática dos crimes de associação criminosa, branqueamento, falsidade informática, burla qualificada e falsificação de documentos.

Em causa estava a atuação desta organização criminosa que utilizava o sistema bancário nacional para sustentar o processo de branqueamento, alicerçado na criação de sociedades, detidas e geridas por pessoas munidas de identidades falsas, e de pessoas singulares, com a subsequente abertura de contas bancárias por si tituladas.

Os montantes financeiros na ordem dos milhares de euros circulavam por diversas contas nacionais, tendo por destino final contas sediadas no estrangeiro.

Na sequência das três buscas domiciliárias, foram apreendidos diversos documentos e material de telecomunicações.

Foi, ainda, detido um suspeito da prática dos factos conduzidos por esta organização transnacional.

Presente à autoridade judiciária, para primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

O inquérito é titulado pelo DIAP Regional de Coimbra.

Partilhar

Radio
Play
ON AIR
100.5 FM
Clique para ouvir
Aveiro
céu limpo
20.9 ° C
20.9 °
20.9 °
81 %
3.9kmh
5 %
Dom
20 °
Seg
31 °
Ter
35 °
Qua
31 °
Qui
26 °

Operação “Balloon”: seis suspeitos ficam em prisão preventiva por tráfico de droga

No âmbito da operação “Balloon”, que desmantelou uma rede...

PJ detém jovem em Fafe por pornografia de menores após alerta internacional

A Polícia Judiciária (PJ) deteve em flagrante delito, na...

Vouzela – Dois homens detidos por tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de...
- publicidade -