A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, realizou, hoje, uma operação policial para dar cumprimento a nove mandados de detenção e 12 de busca domiciliária, e que desmantelou uma organização criminosa transnacional dedicada à prática dos crimes de associação criminosa, branqueamento, burla qualificada e falsificação de documentos.
Em causa estava a atuação desta organização criminosa que utilizava o sistema bancário nacional para sustentar o processo de branqueamento, alicerçado na criação de sucessivas de sociedades, detidas e geridas por pessoas munidas de identidades falsas, e contas bancárias tituladas pelas mesmas.
A organização em causa oferecia, assim, um serviço “chave na mão”, criando os sistemas necessários para que as vantagens de diferentes crimes pudessem ser filtradas, aproveitando, posteriormente, a sua integração na economia legítima.
Na sequência das 12 buscas domiciliárias, realizadas no Porto, Maia, Vila Nova de Gaia, Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Fafe, Cacém e Amadora, foram detidos nove suspeitos pela prática dos factos conduzidos por esta organização, que se encontravam em território nacional.
Dos nove detidos, com idades compreendidas entre os 19 e os 45 anos, alguns deslocavam-se a Portugal somente para as práticas criminosas, enquanto outros já se encontravam estabelecidos em território nacional.
A operação policial envolveu cerca de 70 elementos da PJ, sendo as buscas domiciliárias presididas por juiz de instrução criminal e uma procuradora da república.
No decurso da operação policial foi apreendida diversa documentação relativa à prática dos factos, material informático, cartões bancários e de telecomunicações.
Os detidos vão ser presentes à competente autoridade judiciária no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.
O inquérito é titulado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal.
