A Polícia Judiciária (PJ), em colaboração com o Departamento de Investigação e Ação Penal Regional de Lisboa, realizou esta manhã a operação “Margem Dupla II”, resultando na detenção de um homem de 34 anos suspeito de crimes de branqueamento, burla qualificada e acesso ilegítimo, relacionados com a obtenção ilícita de mais de um milhão e meio de euros.
A investigação teve início em janeiro de 2024, após a deteção de operações bancárias suspeitas associadas ao método conhecido como “CEO Fraud”. Esta ação segue-se à detenção de outros dois suspeitos em novembro de 2024, no âmbito da mesma investigação.
Durante as buscas domiciliárias realizadas, foram apreendidos equipamentos informáticos e documentação bancária. O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para determinação das medidas de coação adequadas.
