A Polícia Judiciária (PJ) realizou, na última semana, em Évora, uma operação de prevenção e deteção criminal no setor de ourivesarias, joalharias e casas de penhores, no âmbito do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e criminalidade organizada.
Foram realizadas cinco notificações para apuramento da proveniência de inúmeros artigos com metais preciosos, podendo resultar na instauração de vários processos de contraordenação pela prática de contraordenações consideradas como muito graves.
Os valores das coimas, por incumprimento das obrigações legais para com a PJ, podem atingir os 90 mil euros por cada contraordenação.
A referida operação de prevenção e deteção criminal envolveu inspetores da PJ e elementos da Imprensa Nacional Casa da Moeda, peritos em marcas de contrastaria e toques de metais e pedras preciosas.
No plano da prevenção, sublinha-se o dever dos operadores económicos de comunicar a esta Polícia as transações efetuadas Esta comunicação deve ser efetuada através do endereço eletrónico da unidade territorialmente competente da PJ, para que possam ser identificados precocemente os crimes de branqueamento de capitais e criminalidade organizada.
