A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, participou, no passado dia 21 de janeiro, numa operação transfronteiriça, liderada pelas autoridades espanholas com o apoio da Europol, na qual foram detidas 14 pessoas, por fortes indícios de pertencer a uma rede criminosa que prestava serviços de branqueamento de capitais, a vários grupos criminosos localizados na União Europeia.
Os suspeitos, a operar maioritariamente em Espanha, utilizavam intermediários para movimentar o dinheiro (método Hawala), obtido sobretudo através do tráfico de droga, recorrendo às suas próprias redes de empresas para branquear os fundos arrecadados.
Um dos suspeitos, entretanto constituído arguido, havia fixado residência em Lisboa, tendo sido alvo de busca domiciliária levada a cabo pela UNCTE, no âmbito da qual foi apreendida uma quantidade considerável de dinheiro, equipamentos eletrónicos e informáticos e documentação bancária.
No total, na Operação “Strongbox”, além das referidas detenções, foram efetuadas 9 buscas domiciliárias e apreendidos mais de 1 milhão de euros em dinheiro e criptomoedas.
Ligação para o Comunicado da Europol:
https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/14-arrested-in-hit-against-money-laundering-gang-in-portugal-and-spain
