A Polícia Judiciária, através da Unidade de Informação Criminal, desenvolveu uma operação, a nível nacional, que visou a localização e detenção, simultânea, de três cidadãos nacionais, condenados a vários anos de prisão pelas autoridades judiciárias belgas, pelos crimes de associação criminosa, branqueamento e falsificação de documentos.
Entre setembro de 2021 e janeiro de 2024, os três cidadãos integraram uma rede criminosa que se dedicava à aquisição de empresas falidas e à constituição de firmas fictícias, para posteriormente efetuar compras de bens no valor de milhares de euros, que depois acabavam por não saldar junto dos respetivos credores.
Os bens adquiridos eram depois revendidos abaixo do preço, em nome das diversas empresas.
Para prosseguirem com esta atividade criminosa, os agora detidos contraíram diversos empréstimos e utilizaram outros meios de obtenção de dinheiro, em valores excessivamente onerosas, resultando esse modus operandi na constituição de um crédito artificial.
Os detidos, uma mulher de 28 anos, e dois homens de 24 e 27 anos, respetivamente detidos na zona Norte e Centro, serão presentes ao Tribunal da Relação do Porto (a mulher) e ao Tribunal da Relação de Évora (os dois homens), para aplicação de medidas de coação.
