A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), em inquérito titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Amadora, procedeu, hoje, à detenção de cinco pessoas, uma das quais estrangeira, com idades entre os 23 e os 45 anos idade, presumíveis autores de vários crimes de burla qualificada, acesso ilegítimo e branqueamento.
A investigação iniciou-se em meados de abril de 2024 tendo por base movimentações bancárias suspeitas (transferências com origem em contas de três empresas localizadas fora de território nacional e destino a conta do/s suspeito/s) com o “modus operandi” designado por “CEO Fraud”, com movimentos num total aproximado de 100 mil euros.
As várias diligências encetadas, assentes em analise de informação bancária e várias movimentações, culminaram na identificação de suspeitos, intervenientes nas ações e responsáveis por receber/dissipar fundos e/ou angariação de “colaboradores” (titulares das contas).
Foi anda possível, na sequência de recolha complementar de informação, identificar outros casos onde alguns dos detidos também estão referenciados.
Na sequência da detenção e oito buscas domiciliárias, procedeu-se à apreensão de vários equipamentos informáticos (telemóveis), cartões bancários, relevantes elementos probatórios.
Os detidos, três homens e duas mulheres, irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medidas de coação.
